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聚敛资金近23亿!特大网络传销案在广西开庭

热点|来源:930老友记2019-09-18 10:25:24|网络编辑:刘艾

9月17日,广西河池市金城江区人民法院公开开庭审理了广受社会关注的“1·06”特大网络传销案,据悉,该案为金城江区法院审判史上涉案金额最大的传销案。

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发展会员聚敛资金

2014年至2018年间,被告人赵某辉、刘某东、王某燕等人吸取被告人谢某、林某作为企业管理人员,以湖南某餐饮管理有限企业、湖南某生物科技有限企业、南阳某健康产业有限企业、苏州某钛业有限企业名义,安排谭某制作和维护网络传销平台,以返利及消费积分为饵,利用两个网站平台以返利及消费积分为饵诱骗他人发展下线,敛财获利。

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该平台将会员分为“安置关系”和“推荐关系”两种类型,以“金字塔”式结构发展层级,各级会员又分为普通会员、初级会员、中级会员、高级会员、VIP 会员、VVIP 会员以及VVVIP 会员等七个等级,上线会员通过不断发展下线会员层层获利。

20名骨干发展近6万会员

被告人陈某平等人缴纳会员款在平台注册账号后成为传销组织成员,为获利而不断发展下线会员。短短数年间,该网络传销组织的“金字塔”层级中,安置关系最高层级达162层,推荐关系最高层级达63层,注册会员遍布广西、辽宁、云南、黑龙江、江西、湖南、江苏、浙江等8个省份。

2018年4月24日,该网络传销平台被公安机关依法查处。经鉴定,截至查处当日,两个网站共有会员59417人,吸纳传销资金22.93亿元,案情复杂,影响巨大。

检察院:应当以组织、领导传销活动罪

追究其刑事责任

金城江区人民检察院认为,被告人赵某辉、刘某东、王某燕等20人组织、领导以推销商品为名,要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

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因该案涉案财物巨大,案情复杂,庭审预计持续4天时间。

记者:周娜

图片来自:河池中院

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